RESEARCH-PARTNER / DACH · CEE
ZULIEFERUNG / KLAR ABGEGRENZT
Ein abgegrenzter Research-Workstream für Ihre Fallakte.
01 Rollen, Scope und Jurisdiktionen
02 Originalquellen und Belegstatus
03 Übergabe, Grenzen und offene Punkte
ZULIEFERER-FRAME
Beratungshaus oder Kanzlei führen Mandat, Kommunikation und rechtliche Bewertung. Wehron übernimmt ausschließlich den schriftlich vereinbarten Recherche-Workstream, kontaktiert keine Prüfsubjekte und liefert eine nachvollziehbare Tatsachenbasis zur weiteren Verwendung.
WEHRON / RESEARCH-MODUL
Quellensprachlich. Dokumentiert. Neutral integrierbar.
Scope, verwendete Quellen, Such- und Belegstatus, offene Punkte und Ergebnisgrenzen werden so ausgewiesen, dass der Workstream in Ihre Fallakte oder Berichtslogik übernommen werden kann.
RESEARCH-MODULE
01
Integrity Due Diligence
Reputation, Rechts- und Verfahrenshinweise, PEP-Nähe, Originalsprachen-Medien, Eigentumsstruktur und regionale Integritätsindikatoren – aus passiven, rechtmäßig zugänglichen Quellen.
02
UBO- und Kontrollanalyse
Beteiligungsketten, zeitbezogene Registerstände, Originalschreibweisen, stabile Kennungen und Kontrollmerkmale werden bis zur belastbaren Tatsachengrenze dokumentiert.
03
Sanktions-Exposure-Research
Die Stufe nach einem Datenbankhinweis: Transliterationsvarianten, Identitätsmerkmale, Eigentums- und Kontrollbezüge sowie belegte Exposure-Indikatoren – ohne rechtliche Schlussfolgerung.
ZUSAMMENARBEIT
01
Rollen, Scope und Datenweg abstimmen
Vor Beginn werden Auftraggeberrolle, Recherchefrage, Jurisdiktionen, Prüftiefe, zulässige Ausgangsdaten, Kommunikationsweg und Lieferformat schriftlich abgegrenzt.
02
Originalquellen passiv prüfen
Wehron prüft rechtmäßig zugängliche Originalquellen, Originalschreibweisen, Transliterationsvarianten, stabile Kennungen und Registerketten. Es gibt keine Source Inquiries und keine Kontaktaufnahme.
03
Research-Workstream dokumentiert übergeben
Sie erhalten den abgegrenzten Baustein mit Quellenstand, Suchweg, Belegstatus, offenen Punkten und Ergebnisgrenzen zur Integration in Ihre eigene Fall- oder Berichtslogik.
HÄUFIGE FRAGEN
Wie werden Rollen, Scope und Datenweg festgelegt?
Vor einer Beauftragung werden Auftraggeberrolle, Recherchefrage, zulässige Ausgangsdaten, Kommunikationsweg, Lieferformat und Red Lines schriftlich abgestimmt. Namen, Dokumente oder Fallakten gehören nicht in die erste Kontaktanfrage.
Ist eine Lieferung unter unserem Namen möglich?
Primär ist die Lieferung neutral integrierbar. Eine White-Label-Ausgestaltung kann für einen konkreten Workstream vertraglich vereinbart werden. Mandatsführung, Außenkommunikation und rechtliche Bewertung verbleiben bei Ihrem Haus.
Welche Leistungen bleiben bewusst außerhalb des Scopes?
Nicht angeboten werden Interviews, HUMINT, Observation, E-Discovery, forensische Beweissicherung, Kontaktaufnahme mit Prüfsubjekten oder Full-Service-Intelligence. Wehron liefert den schriftlich abgegrenzten Register- und Open-Source-Research-Baustein.
NÄCHSTER SCHRITT
Für die erste Einordnung genügen Käuferrolle, Problemcluster, Jurisdiktion, Entscheidungskontext und gewünschter Liefergegenstand. Bitte senden Sie zunächst keine Namen, Dokumente oder Fallakten.
Fachbeitrag: Regionaler IDD-Research-Workstream für Primes
Partner-Scope einordnen