INTEGRITY DUE DILIGENCE / OSTEUROPA
ERSTE EINORDNUNG
Drei nicht sensible Angabenblöcke genügen für den Start.
01 Unternehmen oder Person und Jurisdiktion
02 Entscheidungskontext und bekannte Verbindung
03 Gewünschter Zeitpunkt und relevante Prüftiefe
VON DER QUELLE ZUM BEFUND
Ein Registereintrag, eine Medienmeldung oder eine Datenbanknotiz besitzt nicht denselben Aussagewert. Wehron prüft Originalschrift, Herkunft, Datum, Verfahrensstand und mögliche Widersprüche. Primärregister und lokale Veröffentlichungen werden, soweit rechtmäßig zugänglich, in ihrem konkreten Quellen- und Zeitkontext ausgewertet.
WEHRON / NO-FIT
Keine Detektei, keine Rechts- oder Compliance-Freigabe
Wehron arbeitet rein passiv mit rechtmäßig zugänglichen Quellen. Keine Observation, Source Inquiries, Interviews oder Kontaktaufnahme mit Prüfsubjekten. Die rechtliche und geschäftliche Würdigung verbleibt beim Auftraggeber und seinen Beratern.
IHR LIEFERGEGENSTAND
01
Unternehmens-, Personen- und Eigentumsprofil
Funktionen, Beteiligungen, Eigentums- und Kontrollbezüge sowie relevante Vorgeschichten werden fallbezogen strukturiert.
02
Originalsprachen-Adverse-Media
Regionale Medien, Bekanntmachungen und weitere offene Quellen werden in Originalsprache ausgewertet; Behauptung, Verfahrensstand und Belegstatus bleiben getrennt.
03
Quellenprotokoll und Recherchegrenzen
Quelle, Originalbezeichnung, Abrufdatum, Suchweg, Einquellenbefunde, Widersprüche und nicht verifizierbare Punkte werden ausdrücklich dokumentiert.
DOKUMENTIERTER ABLAUF
01
Entscheidung, Scope und No-Fit abgrenzen
Anlass, Prüfobjekt, Jurisdiktionen, Stichtag, Prüftiefe und benötigte Tatsachen werden schriftlich festgelegt.
02
Originalquellen und regionale Medien auswerten
Primärregister, Bekanntmachungen, relevante Listen und Originalsprachen-Medien werden nach einem dokumentierten Suchplan geprüft.
03
Befundstatus, Widersprüche und Grenzen übergeben
Belegte Tatsachen, korroborierte Angaben, Vorwürfe, Indikatoren und offene Punkte werden getrennt ausgewiesen und menschlich final geprüft.
HÄUFIGE FRAGEN
Für welche Entscheidungen eignet sich Integrity Due Diligence?
Für konkrete Entscheidungen vor Vertrag, Transaktion, Partnerschaft, Mandatsannahme oder Eskalation, wenn Eigentum, Integrität, relevante Vorgeschichten oder regionale Medienlage belastbar eingeordnet werden müssen.
Was leistet Originalsprachen-Recherche zusätzlich?
Sie erschließt Namensformen, Registereinträge, Bekanntmachungen und regionale Medien, die in internationalen Datenbanken verkürzt, transliteriert oder gar nicht erscheinen können. Jede genutzte Quelle und verbleibende Grenze wird dokumentiert.
Welche Rolle spielt OSINT?
OSINT bezeichnet die dokumentierte Methodik zur Auswertung rechtmäßig zugänglicher Quellen. Der Liefergegenstand ist ein fallbezogenes Integritätsdossier, keine allgemeine Datensammlung und keine rechtliche Freigabe.
NÄCHSTER SCHRITT
Für die erste Einordnung genügen Prüfobjekttyp, Jurisdiktion, Entscheidungskontext, gewünschter Zeitpunkt und Prüftiefe. Bitte senden Sie zunächst keine Namen, Dokumente oder Fallakten. Wir prüfen Ihre Anfrage persönlich und melden uns mit einer Einschätzung zu Fit und nächstem Schritt.
Prüffall einordnen