EINZELFALLKLÄRUNG / UNKLARE TREFFER
ERSTE EINORDNUNG
Fünf nicht sensible Angaben genügen für den Start.
01 Trefferquelle und Stand
02 Person oder Unternehmen
03 Relevante Jurisdiktion
04 Art der Unklarheit
05 Entscheidung und Frist
TREFFERSTATUS RICHTIG BENENNEN
Ein Datenbankhinweis sollte erst dann als False Positive bezeichnet werden, wenn die verfügbaren Identitätsmerkmale eine belastbare Abgrenzung tragen. Bis dahin bleibt er ein möglicher oder ungeklärter Treffer. Wehron dokumentiert, was für die Identität spricht, was dagegenspricht und was offenbleibt.
WEHRON / EINORDNUNG
Ein Name Match ist noch kein Befund.
Ähnliche Schreibweisen können verschiedene Personen bezeichnen; abweichende Schreibweisen können dieselbe Person meinen. Entscheidend ist, welche Identitätsmerkmale und Registerbezüge die Zuordnung tatsächlich tragen.
IHR LIEFERGEGENSTAND
01
Identitätsmatrix
Namensvarianten, Originalschreibweisen, Daten, Funktionen, Adressen und Unternehmensbezüge werden in einer strukturierten Sicht abgeglichen.
02
Recherche- und Quellenprotokoll
Geprüfte Quellen, Suchvarianten, Abrufdaten und relevante Registerkennungen bleiben nachvollziehbar.
03
Befundstatus und Grenzen
Belegte Übereinstimmungen, belastbare Abweichungen und ungeklärte Punkte werden getrennt ausgewiesen.
DOKUMENTIERTER ABLAUF
01
Treffer sichern und Scope setzen
Liste, Stand, angezeigter Treffer, Entscheidungskontext und nicht sensible Ausgangsangaben werden festgehalten.
02
Identität und Registerbezug prüfen
Originalschreibweisen, Transliterationsvarianten, Identitätsmerkmale und relevante Unternehmensbezüge werden abgeglichen.
03
Ergebnis und Grenzen übergeben
Belegte Befunde, belastbare Abweichungen und offene Punkte bleiben getrennt; die rechtliche Würdigung liegt beim Auftraggeber und seinen Beratern.
HÄUFIGE FRAGEN
Wann ist ein Treffer ein False Positive?
Erst wenn die verfügbaren Identitätsmerkmale eine belastbare Abgrenzung zur gelisteten Person oder Gesellschaft tragen. Reicht die Quellenlage dafür nicht aus, bleibt der Treffer ungeklärt – nicht automatisch falsch.
Welche Angaben braucht Wehron für die erste Einordnung?
Trefferquelle und Stand, ob Person oder Unternehmen, relevante Jurisdiktion, Art der Unklarheit sowie anstehende Entscheidung und Frist. Namen, Dokumente und Fallakten gehören nicht in den Erstkontakt.
Liefert Wehron eine rechtliche Freigabe?
Nein. Wehron liefert eine dokumentierte Tatsachenbasis und weist offene Punkte aus. Die rechtliche Bewertung und die daraus folgende Entscheidung verbleiben beim Auftraggeber und seinen Beratern.
NÄCHSTER SCHRITT
Für die erste Einordnung genügen Trefferart, Jurisdiktion, Art der Unklarheit und anstehende Entscheidung. Bitte senden Sie zunächst keine Namen, Dokumente oder Fallakten. Wir prüfen Ihre Anfrage persönlich und melden uns mit einer Einschätzung zu Fit und nächstem Schritt.
Prüffall einordnen