ARBEITSWEISE / LIEFERSTANDARD

Research, das sich prüfen und sauber weiterverwenden lässt.

Research, das sich prüfen und sauber weiterverwenden lässt.

Research, das sich prüfen und sauber weiterverwenden lässt.

Wehron liefert quellensprachliche Tatsachenbausteine für Integrity Due Diligence, UBO- und Sanktions-Exposure-Prüfungen. Jede wesentliche Feststellung bleibt mit Quelle, Datum, Suchweg und Belegstatus nachvollziehbar.

Wehron liefert quellensprachliche Tatsachenbausteine für Integrity Due Diligence, UBO- und Sanktions-Exposure-Prüfungen. Jede wesentliche Feststellung bleibt mit Quelle, Datum, Suchweg und Belegstatus nachvollziehbar.

Prüffall einordnen

Für Research-Partner

Abstraktes Wehron-Quellennetz für OSINT und Integritätsrecherche

WEHRON RESEARCH STANDARD

Passive Quellenarbeit. Klare Ergebnisgrenzen.

01 Recherchefrage, Scope und Prüftiefe

02 Originalschrift, Quellen und Varianten

03 Belegstatus, Human Review und Grenzen

QUALITÄT DURCH ABGRENZUNG

Was Wehron liefert – und was bewusst außerhalb des Scopes bleibt.

Was Wehron liefert – und was bewusst außerhalb des Scopes bleibt.

Die Arbeit beginnt mit einer konkreten Entscheidungsfrage und einer schriftlich begrenzten Prüftiefe. Wehron recherchiert und dokumentiert Tatsachen; die rechtliche oder geldwäscherechtliche Bewertung bleibt beim Auftraggeber und dessen Beratern.

Die Arbeit beginnt mit einer konkreten Entscheidungsfrage und einer schriftlich begrenzten Prüftiefe. Wehron recherchiert und dokumentiert Tatsachen; die rechtliche oder geldwäscherechtliche Bewertung bleibt beim Auftraggeber und dessen Beratern.

WEHRON / SCOPE

Rein passive, rechtmäßig zugängliche Quellen

Keine Kontaktaufnahme mit Prüfsubjekten, keine Source Inquiries, keine verdeckten Befragungen, keine Observation und kein Zugriff auf nichtöffentliche Daten.

LIEFERSTANDARD

Quellen, Belegstatus, Human Review und Ergebnisgrenzen.

Quellen, Belegstatus, Human Review und Ergebnisgrenzen.

01

Quellenhierarchie

Primärregister und offizielle Veröffentlichungen stehen an erster Stelle. Medien- und Sekundärquellen werden nach Herkunft, Aktualität und Belegwert eingeordnet.

02

Identität, Eigentum, Kontrolle

Namensvarianten, Originalschreibweisen, Funktionen, historische Registerstände und Kontrollmerkmale werden getrennt erhoben und nachvollziehbar zusammengeführt.

03

Dokumentierte Übergabe statt Blackbox

Der Bericht weist Suchweg, Quellenstand, Belegstatus, dokumentierte Nullbefunde, offene Punkte und Ergebnisgrenzen aus. Ein Nullbefund gilt nur für den tatsächlich geprüften Listen- oder Quellenstand.

ARBEITSWEISE

Scope festlegen, Quellen prüfen, Tatsachenbasis übergeben.

Scope festlegen, Quellen prüfen, Tatsachenbasis übergeben.

01

Scope schriftlich festlegen

Recherchefrage, Jurisdiktionen, Quellenrahmen, Prüftiefe, Red Lines und gewünschtes Lieferformat werden vor Beginn eindeutig abgegrenzt.

02

Identität, Varianten und Quellen prüfen

Originalschreibweisen, Transliterationsvarianten, stabile Identifikatoren, Primärregister und weitere regionale Quellen werden dokumentiert geprüft. Annahmen bleiben sichtbar von Befunden getrennt.

03

Befunde prüfen und Tatsachenbasis übergeben

Belegte Feststellungen, Annahmen, offene Punkte und Quellenbegrenzungen werden vor der Übergabe menschlich final geprüft. Sie erhalten einen nachvollziehbaren Research-Baustein mit Quellen-, Such- und Belegstatus.

HÄUFIGE FRAGEN

Was zur Arbeitsweise und Abgrenzung häufig gefragt wird.

Was zur Arbeitsweise und Abgrenzung häufig gefragt wird.

Führt Wehron Source Inquiries oder HUMINT durch?

Nein. Wehron arbeitet ausschließlich mit passiven, rechtmäßig zugänglichen Quellen. Es gibt keine Kontaktaufnahme mit Prüfsubjekten, menschlichen Quellen oder deren Umfeld.

Bewertet Wehron die rechtliche Sanktionsfolge?

Nein. Wehron dokumentiert Tatsachen zu Identität, Eigentum, Kontrolle und relevanten Indikatoren. Die rechtliche Bewertung bleibt beim Auftraggeber und dessen Beratern.

Lässt sich das Lieferformat neutral integrieren?

Ja. Nach schriftlich definiertem Scope kann der Research-Baustein mit Quellenstand, Belegstatus, offenen Punkten und Ergebnisgrenzen so strukturiert werden, dass Beratungshäuser und Kanzleien ihn in ihre eigene Fallakte oder Berichtslogik übernehmen können.

NÄCHSTER SCHRITT

Einen Research-Scope ohne Falldetails abgrenzen.

Einen Research-Scope ohne Falldetails abgrenzen.

Für die erste Einordnung genügen Problemcluster, Jurisdiktion, Entscheidungskontext und gewünschter Liefergegenstand. Bitte senden Sie zunächst keine Namen, Dokumente oder Fallakten.

Prüffall einordnen

Sanktionsprüfung

Geschäftspartnerprüfung und UBO

Einzelfallklärung

Prüftiefen im Überblick